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一、特別提示
本次股東大會無否決、增加提案的情況，也不涉及變更前次股東大會決議事項。
二、會議召開和出席情況
1、會議召開情況旅館裝潢規畫專家-套房裝潢實例,木製地板鋪設,飯店裝潢,汽車旅館裝潢,飯店裝潢設計,飯店風裝潢
廣聯達科技股份有限公司（以下簡稱"公司"）2016年度股東大會采取現場投票和網絡投票相結合的方式召開。
現場會議於2017年4月25日上午9:30在北京市海淀區西北旺東路10號院東區13號樓廣聯達信息大廈101會議室召開；通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2017年4月25日9:30-11:30，13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2017年4月24日15:00至2017年4月25日15:00期間的任意時間。
本次股東大會由公司董事會召集，現場會議由公司董事長刁志中先生主持。
2、會議出席情況
本次會議的股東（或股東代表）共29人，代表公司有表決權股份638,071,292股，占公司股本總額的57.0031%。其中，出席現場會議的股東（或股東代表）22人，代表公司有表決權股份627,585,527股，占公司股本總額的56.0664%；通過網絡投票的股東（或股東代表）7人，代表有表決權10,485,765股，占公司股本總額的0.9368%；通過現場和網絡參加本次會議的中小投資者（或股東代表）共計20人，代表有表決權股份87,506,910股，占公司股本總額的7.8176%。
公司部分董事、監事、高級管理人員及見證律師出席或列席瞭本次會議。
本次會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》及相關法律法規的規定。
三、議案審議和表決情況
本次股東大會與會股東（或股東代表）以現場投票和網絡投票相結合的方式逐項審議瞭以下議案，審議情況如下：
1、審議通過《關於的議案》；
表決結果為：同意股數634,343,292股，占出席本次會議有表決權股份總數的99.4157%；反對股數3,000股，占出席本次會議有表決權股份總數的0.0005%；棄權股數3,725,000股，占出席本次會議有表決權股份總數的0.5838%。
廖良漢先生作為公司獨立董事代表，就2016年度工作情況向股東大會作瞭述職報告。
2、審議通過《關於的議案》；
表決結果為：同意股數634,343,292股，占出席本次會議有表決權股份總數的99.4157%；反對股數3,000股，占出席本次會議有表決權股份總數的0.0005%；棄權股數3,725,000股，占出席本次會議有表決權股份總數的0.5838%。
3、審議通過《關於的議案》；
表決結果為：同意股數634,343,292股，占出席本次會議有表決權股份總數的99.4157%；反對股數3,000股，占出席本次會議有表決權股份總數的0.0005%；棄權股數3,725,000股，占出席本次會議有表決權股份總數的0.5838%。
4、審議通過《關於全文及其摘要的議案》；
表決結果為：同意股數634,343,292股，占出席本次會議有表決權股份總數的99.4157%；反對股數3,000股，占出席本次會議有表決權股份總數的0.0005%；棄權股數3,725,000股，占出席本次會議有表決權股份總數的0.5838%。
5、審議通過《關於的議案》；
表決結果為：同意股數634,343,292股，占出席本次會議有表決權股份總數的99.4157%；反對股數3,000股，占出席本次會議有表決權股份總數的0.0005%；棄權股數3,725,000股，占出席本次會議有表決權股份總數的0.5838%。
6、審議通過《關於2016年度利潤分配及資本公積金轉增股本方案的議案》；
表決結果為：同意股數638,068,292股，占出席本次會議有表決權股份總數的99.9995%；反對股數3,000股，占出席本次會議有表決權股份總數的0.0005%；棄權股數0股，占出席本次會議有表決權股份總數的0.0000%。
中小投資者對本議案的表決情況為：同意股數87,503,910股，占出席本次會議中小投資者所持有表決權股份總數的99.9966%；反對股數3000股，占出席本次會議中小投資者所持有表決權股份總數的0.0034%；棄權股數0股，占出席本次會議中小投資者所持有表決權股份總數的0.0000%。
7、審議通過《關於續聘公司2017年度審計機構的議案》；
表決結果為：同意股數638,068,292股，占出席本次會議有表決權股份總數的99.9995%；反對股數3,000股，占出席本次會議有表決權股份總數的0.0005%；棄權股數0股，占出席本次會議有表決權股份總數的0.0000%。
8、審議通過關於董事會換屆選舉事項中的《非獨立董事選舉議案》；
本議案采取累積投票表決方式。本議案相關子議案的審議情況如下：
8.01關於提名刁志中先生擔任第四屆董事會董事的議案；
表決結果為：同意股數629,299,500股，占出席本次會議有表決權股份總數的98.6253%；
8.02關於提名王金洪先抽油煙機推薦生擔任第四屆董事會董事的議案；
表決結果為：同意股數629,299,500股，占出席本次會議有表決權股份總數的98.6253%；
8.03 關於提名賈曉平先生擔任第四屆董事會董事的議案；
表決結果為：同意股數629,299,500股，占出席本次會議有表決權股份總數的98.6253%；
8.04關於提名袁正剛先生擔任第四屆董事會董事的議案；
表決結果為：同意股數629,299,500股，占出席本次會議有表決權股份總數的98.6253%；
8.05關於提名王愛華先生擔任第四屆董事會董事的議案；
表決結果為：同意股數629,299,500股，占出席本次會議有表決權股份總數的98.6253%；
8.06關於提名劉謙先生擔任第四屆董事會董事的議案。
表決結果為：同意股數629,299,500股，占出席本次會議有表決權股份總數的98.6253%。
上述第四屆董事會非獨立董事候選人的簡歷詳見本公告附件。
9、審議通過關於董事會換屆選舉事項中的《獨立董事選舉議案》；
本議案采取累積投票表決方式。本議案相關子議案的審議情況如下：
9.01關於提名尤完先生擔任第四屆董事會獨立董事的議案；
表決結果為：同意股數633,766,292股，占出席本次會議有表決權股份總數的99.3253%；
9.02關於提名廖良漢先生擔任第四屆董事會獨立董事的議案；
表決結果為：同意股數633,766,292股，占出席本次會議有表決權股份總數的99.3253%；
9.03關於提名郭新平先生擔任第四屆董事會獨立董事的議案。
表決結果為：同意股數633,766,292股，占出席本次會議有表決權股份總數的99.3253%。
上述第四屆董事會獨立董事候選人的任職資格和獨立性已經深圳證券交易所審核無異議，其簡歷詳見本公告附件。
10、審議通過《關於監事會換屆選舉的議案》。
本議案采取累積投票表決方式。本議案相關子議案的審議情況如下：
10.01關於提名安景合先生擔任第四屆監事會監事的議案；
表決結果為：同意股數633,766,292股，占出席本次會議有表決權股份總數的99.3253%；
10.02關於提名林金炳先生擔任第四屆監事會監事的議案。
表決結果為：同意股數633,766,292股，占出席本次會議有表決權股份總數的99.3253%。
上述第四屆監事會監事候選人的簡歷詳見本公告附件。
四、律師出具的法律意見
北京市君合律師事務所律師張亞萍、劉瀟列席本次股東大會，並出具瞭法律意見書，認為：公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格和召集人資格，以及表決程序等事宜，符合法律、法規及《公司章程》的有關規定，由此作出的股東大會決議是合法有效的。
五、備查文件
1、廣聯達科技股份有限公司2016年度股東大會決議；
2、北京市君合律師事務所出具的《關於廣聯達科技股份有限公司2016年度股東大會的法律意見書》。
特此公告
廣聯達科技股份有限公司
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二〇一七年四月二十五日
附件：
廣聯達科技股份有限公司
第四屆董事會董事候選人簡歷
一、非獨立董事候選人：
刁志中先生：中國國籍，無境外永久居留權，1963年出生，大學學歷，工程師。曾任北京石化工程公司設計中心工程師，本公司第一屆及第二屆董事會董事長。現任本公司第三屆董事會董事長、全聯房地產商會副會長、中國建設工程造價管理協會常務理事及專傢委員會委員、中國軟件行業協會副理事長。
刁志中先生為公司的控股股東及實際控制人，持有本公司股份215,064,845股，與公司其他董事、監事、持有公司百分之五以上股份股東之間無關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒。經查詢，刁志中先生未被列入全國法院失信被執行人名單。
王金洪先生：中國國籍，無境外永久居留權，1963 年出生，大學學歷。曾任北京核儀器廠工程師，北京運星技貿公司經理，本公司第一屆及第二屆董事會董事。現任本公司第三屆董事會董事。
王金洪先生持有本公司股份75,452,674股，與公司其他董事、監事、持有公司百分之五以上股份股東、公司實際控制人之間無關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒。經查詢，王金洪先生未被列入全國法院失信被執行人名單。
賈曉平先生：中國國籍，無境外永久居留權，1975 年出生，大學學歷。曾任甘肅省輕紡工業設計院技術員，本公司造價事業部經理、銷售服務事業部經理，本公司第一屆及第二屆董事會董事、總經理。現任本公司第三屆董事會董事、總裁。
賈曉平先生持有本公司股份4,401,323股，與公司其他董事、監事、持有公司百分之五以上股份股東、公司實際控制人之間無關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒。經查詢，賈曉平先生未被列入全國法院失信被執行人名單。
袁正剛先生：中國國籍，無境外永久居留權，1973年出生，博士學歷。曾任加拿大蒙特利爾大學博士後研究員，本公司研發中心經理，歐特克中國研究院研發經理，本公司副總經理。現任本公司第三屆董事會董事、高級副總裁。
袁正剛先生持有本公司股份371,260股，與公司其他董事、監事、持有公司百分之五以上股份股東、公司實際控制人之間無關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒。經查詢，袁正剛先生未被列入全國法院失信被執行人名單。
王愛華先生：中國國籍，無境外永久居留權，1975 年出生，大學學歷。曾任本公司北京銷售部銷售員、西安分公司經理、銷售部經理、造價事業部經理、項目管理事業部經理，本公司第一屆及第二屆董事會董事、副總經理。現任本公司第三屆董事會董事、高級副總裁。
王愛華先生持有本公司股份5,637,652股，與公司其他董事、監事、持有公司百分之五以上股份股東、公司實際控制人之間無關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒。經查詢，王愛華先生未被列入全國法院失信被執行人名單。
劉謙先生：中國國籍，無境外永久居留權，1973 年出生，大學學歷。曾任職西安石油勘探儀器總廠軟件室工程師，本公司重慶分公司經理、市場部南方區大區經理、造價事業部營銷中心經理、造價事業部經理、人力資源部和基礎管理部經理、副總經理。現任本公司高級副總裁。
劉謙先生持有本公司股票2,398,890股，與公司其他董事、監事、持有公司百分之五以上股份股東、公司實際控制人之間無關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒。經查詢，劉謙先生未被列入全國法院失信被執行人名單。
二、獨立董事候選人：
尤完先生：中國國籍，無境外永久居留權，1962年出生，博士學歷，IPMP中國認證委員會評估師。曾先後任職於江蘇玻璃廠、中國建築第一工程局第四建築公司、中國建築一局（集團）有限公司、中國建築業協會、本公司第二屆董事會獨立董事。現任北京建築大學經濟與管理工程學院教授、中國建築業協會建造師分會副會長、中國建築業協會工程項目管理專業委員會副會長、本公司第三屆董事會獨立董事。
尤完先生未持有本公司股票，與公司其他董事、監事、持有公司百分之五以上股份股東、公司實際控制人之間無關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒。經查詢，尤完先生未被列入全國法院失信被執行人名單。
廖良漢先生，中國國籍，無境外永久居留權，1963年出生，大學學歷。曾先後任職於中國財務會計咨詢公司、香港安永會計師事務所、中華會計師事務所、天健會計師事務所、德勤華永會計師事務所、北京天圓全會計師事務所。現任中勤萬信會計師事務所副總經理，啟迪桑德環境資源股份有限公司獨立董事、河南中原高速公路股份有限公司獨立董事、陜西烽火電子股份有限公司獨立董事、湛江港（集團）股份有限公司獨立董事、本公司第三屆董事會獨立董事。
廖良漢先生未持有本公司股票，與公司其他董事、監事、持有公司百分之五以上股份股東、公司實際控制人之間無關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒。經查詢，廖良漢先生未被列入全國法院失信被執行人名單。
郭新平先生，中國國籍，無境外永久居留權，1963 年出生，碩士學歷，高級會計師。曾任用友網絡科技股份有限公司副總裁、總經理、董事、副董事長兼財務總監等，啟迪桑德環境資源股份有限公司獨立董事，本公司第一屆及第二屆董事會獨立董事。現任用友網絡科技股份有限公司副董事長、北京德青源農業科技股份有限公司副董事長、賽迪顧問股份有限公司獨立董事、暢捷通信息技術股份有限公司監事會主席、北京用友政務軟件有限公司董事、廈門用友煙草軟件有限責任公司董事、用友醫療衛生信息系統有限公司監事、北京用友審計軟件有限公司董事長、北京用友幸福投資管理有限公司監事等職務。
郭新平先生未持有本公司股票，與公司其他董事、監事、持有公司百分之五以上股份股東、公司實際控制人之間無關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒。經查詢，郭新平先生未被列入全國法院失信被執行人名單。
附件：
廣聯達科技股份有限公司
第四屆監事會監事候選人簡歷
安景合先生：中國國籍，加拿大永久居留權，1966年出生，碩士學歷。曾任職首鋼電子公司控制設備廠助理工程師、首鋼冶金研究院化學分析室工程師，北京泰立化電子技術有限公司市場部副經理，公司第一屆及第二屆監事會監事。現任本公司第三屆監事會主席。
安景合先生持有本公司股份32,088,237股，與其他董事、監事、持有公司百分之五以上股份股東、公司實際控制人之間無關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒。經查詢，安景合先生未被列入全國法院失信被執行人名單。
林金炳先生：中國國籍，無境外永久居留權，1967年出生，碩士學歷，註冊會計師，高級會計師。曾先後任職於冶金工業部第二地質勘查局一隊、中恒信會計師事務所、 中瑞華恒信會計師事務所有限公司、中瑞嶽華會計師事務所(特殊普通合夥)。現任瑞華會計師事務所(特殊普通合夥)合夥人、本公司第三屆監事會監事。
林金炳先生未持有本公司股票，與其他董事、監事、持有公司百分之五以上股份股東、公司實際控制人之間無關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒。經查詢，林金炳先生未被列入全國法院失信被執行人名單。
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湖南凱美特氣體股份有限公司公告（系列） 2017-04-26 廣聯達科技股份有限公司2016年度股東大會決議公告 2017-04-26 廣東達安項目管理股份有限公司
2017年第一季度報告披露提示性公告 2017-04-26 高新興科技集團股份有限公司
2017年第一季度報告披露
提示性公告 2017-04-26 江門市科恒實業股份有限公司
關於2017年第一季度報告披露的
提示性公告 2017-04-26 北京萬邦達環保技術股份有限公司
關於2017年第一季度報告披露的
提示性公告 2017-04-26
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